Антифрод ANAF конфіскував майже 600 велосипедів і самокатів вартістю близько 1 мільйона леїв із тіньової торгівлі в Кимпія-Турзій, повіт Клуж. Операція підтверджує, що ANAF активно стежить і за малими операціями на місці, а не лише за великими справами. Для торговців із фізичними запасами: більше уваги до документів походження, податкового обліку та складів, задекларованих як робочі точки.
19 травня 2026 року Антифрод ANAF опублікував подробиці перевірки в Кимпія-Турзій, повіт Клуж, де інспектори виявили три склади, що використовувалися для тіньового збуту майже 600 транспортних засобів: класичних велосипедів, електровелосипедів і електросамокатів. Орієнтовна вартість конфіскованих товарів становить близько 1 мільйона леїв. Ця справа підтверджує чітку тенденцію останніх місяців: ANAF посилює моніторинг зон «з високим податковим ризиком» і більше не обмежується камеральними перевірками.
Згідно з повідомленням ANAF, у трьох складах інспектори виявили «майже 600 транспортних засобів (класичних і електричних велосипедів, а також електричних транспортних засобів типу самокат), що зберігалися для продажу, без законних документів походження та без податкового обліку, тобто «в тіні», особою, яка здійснювала незаконну торговельну діяльність». У повідомленні не названо ні особу, ні пов'язану фірму: персональні дані захищені Регламентом ЄС 2016/679.
Простими словами, сталося таке: фізична особа (не уповноважена компанія) зберігала в одній зоні близько 600 велосипедів і самокатів, які продавала без рахунків-фактур, без квитанцій, не декларуючи доходів. ANAF стежив за зонами ризику (Кимпія-Турзій це торговельна зона з великою неформальною активністю) і виявив операцію оперативними перевірками на місці, а не аналізом ризиків у кабінеті.
Що це означає для вашого бізнесу. Якщо ви працюєте в торгівлі вживаними товарами, меблями, електронікою, велосипедами, аксесуарами, будь-яким товаром, який можна продати «з рук», зверніть увагу на три сигнали, за якими стежить ANAF: запаси без документів походження (рахунок постачальника, митна декларація, договір купівлі), торговельні операції без податкового обліку (продаж за готівку без фіскального чека чи рахунку-фактури) та розбіжність між фізичним обсягом діяльності й задекларованим обсягом. У повідомленні ANAF підкреслює, що «інспектори Антифроду продовжать оперативні дії на місці для постійного моніторингу зон зберігання та збуту товарів».
Конфісковані товари потраплять в окремий обіг. ANAF уточнює: «Конфісковані товари підлягають оцінці та реалізації через платформу аукціонів ANAF, доступну за адресою https://elicitatii.anaf.ro/». Якщо вам потрібне законне обладнання чи транспортні засоби за цінами нижче ринкових, платформа аукціонів ANAF це прозорий варіант: товари надходять із документами походження (протокол конфіскації плюс рішення про реалізацію).
Що потрібно зробити. Перевірте у вашій фірмі, чи всі запаси мають повні документи походження, доступні для аудиту. Для торгівлі за готівку (товари нижче цінового порогу) переконайтеся, що видача фіскального чека дотримується при кожному продажу. Якщо у вас є додаткові склади (а не лише задекларований офіс), задекларуйте їх як робочі точки: незадекларованого складу достатньо для антифродової справи. Якщо ваш випадок стосується великих сум або прикордонних сценаріїв (наприклад, разових продажів вживаних активів), зверніться до уповноваженого податкового консультанта, перш ніж ухвалювати рішення: кожна ситуація має нюанси, що залежать від характеру товарів і вашого податкового режиму.
Справа, схоже, не стосується великої компанії зі складною структурою: йдеться про 600 велосипедів в імпровізованому складі, а не про шахрайство з міжнародними ланцюгами. Це означає дві практичні речі: ANAF тепер втручається і в малому масштабі, а не лише у великих розголошених справах, а інструменти контролю оперативні, склади виявляють перевірками на місці. Для будь-якого торговця повідомлення просте: документи походження та податковий облік більше не формальності, вони є межею між законною діяльністю та антифродовою перевіркою з негайним арештом.